（中央社記者蔡怡杼台北19日電）兆豐銀行紐約分行涉及洗錢防制未依規定申報，遭美國重罰1.8億美元，為台資銀行首家遭美國重罰者。 美國紐約州金融廳於2015年1月到3月對兆豐銀行紐約分行進行一般業務檢查時，發現該行2012年的匯款交易，在法遵機制、防制洗錢以及可疑交易申報上，違反相關規定，重罰1.8億美元、折合新台幣56.9億元。 金管會副主委桂先農表示，根據國際洗錢防制規定，若金融交易過程中疑似洗錢時，銀行應向當地洗錢防制中心提出申報，由於兆豐銀行紐約分行未依規定提出申報，因此遭重罰。 官員說明，過去台資銀行在美國當地也曾有因涉及洗錢防制，未依規定申報被要求改善的，至於被罰款的，兆豐銀行紐約分行則是首家。 同時，桂先農也強調，兆豐銀行未涉及洗錢，此外，台灣在洗錢防制也適用國際的48項建議，且結匯金額超過新台幣50萬元須向央行申報。 兆豐銀行105年上半年度稅後淨利約134億元、105年3月底資本適足率為13.79%，金管會已請兆豐銀行評估本次裁罰對其財務業務的影響。1050819


arrow
arrow
    文章標籤
    新竹SOGO 2016 週年慶 寶可夢活動 三越 新光銀行 美麗華卡 2016 周年慶 滿額贈 季品 大江購物中心
    全站熱搜

    qsos2ugg8 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()